7月19日晚间，新三板上海证券交易所公司东信智能(OC.838680)公告称之为接到全国中小企业股份出让系统对公司股票做出中止要求。公告表明，由于东信智能科技股份有限公司没能在2019年6月28日前透露2018年年度报告，全国股并转公司要求中止公司股票上海证券交易所。

若东信智能回应要求不存在异议，应该在接到中止上海证券交易所要求或者全国股并转公司公告公布之日起5个交易日内向全国股并转公司递交审核申请人。如公司并未在规定期限内递交申请人或审核申请人并未被法院，全国股并转公司将自2019年7月29日起中止公司股票上海证券交易所。随着主办券商东莞证券的一系列风险提示性公告，东信智能的经营危机在今年2月浮上水面。在一个月内，东莞券商倒数3次公布风险提示性公告称之为，东信智能经常出现公司及实控人被划入明知被执行人名单、违规对外借贷、关联交易并未遵守审查会决策程序、牵涉到根本性诉讼等问题。

东莞证券根据对东信智能实控人陈向群的专访和实地查阅情况找到，东信智能因销售质量问题丧失大客户订单，2018下半年订单锐减，资金周转艰难，现有的订单也因公司没充足资金订购原材料、缴纳员工工资，造成无法生产。同时，东信智能牵涉到多笔合同纠纷和诉讼，债务压力较小，综上东莞证券指出东信智能持续经营能力不存在根本性不确定性。天眼坎信息表明，从2018年12月至今，东信智能有190条历史被执行人信息，截至目前仍有17则涉及标的仍未继续执行，总计牵涉到金额高达1225.67万元。

此外，东信智能还有8则明知被执行人信息。具体来说，东信智能牵涉到到的明知被执行人不道德明确情形还包括：有遵守能力而拒不履行生效法律文书确认义务;违背财产报告制度;其他阻碍、排斥继续执行等。

此外，由于公司财务人员因拖欠工资而辞职，东信智能甚至没资金缴纳会计师的审核费用，故从5月开始因没能如期透露2018年年度报告，公司股票被停止出让，并接到了纪律处分与自律监管措施。有一点注目的是，东信智能是P2P平台融金宝的第二大股东，股权比例为33%，但东信智能在大股东融金宝的过程中不存在违规行为。

融金宝由深圳融金宝互联网金融服务有限公司运营，2014年5月正式成立于深圳，法定代表人为黄兵。融金宝原是自然人有限公司，2018年6月，取得上海幂致实业有限公司(下称幂致实业)4275万元及东信智能2475万元投资，黄兵出资750万元，目前工商信息表明幂致实业股权57%为融金宝第一大股东，东信智能股权33%为第二大股东，黄兵股权10%名列第三。

在去年11月东莞证券对东信智能的风险提示性公告中，东莞证券找到东信智能不存在对外投资并未遵守法定程序、投资具备金融属性的企业股权比例多达20%的情形。主营业务为P2P网络借贷业务的融金宝归属于具备金融属性的企业，东信智能对融金宝33%的股权比例不合乎《上海证券交易所股票发售少见问题解答(三)》第三条规定：非其他具备金融属性的上海证券交易所公司可以以筹措资之外的自有资金出售或者投资其他具备金融属性的企业涉及资产，但在出售标的或者投资对象中的股权比例不得多达20%，且不得沦为投资对象的第一大股东。当时东信智能允诺于2019年2月9日前已完成对融金宝的出资平安保险工作，平安保险后对融金宝的出资比例不多达20%，截至2019年2月20日，东信智能没能已完成平安保险，公司又称将于5月20日前已完成出资的平安保险工作。

但截至目前从工商信息上来看，东信智能仍未完成平安保险。融金宝官网动态数据表明，目前借贷余额为5.11亿元，逾期金额884.05万元。

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